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Título
Text copied to clipboard!Jefe de Delitos Financieros
Descripción
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Estamos buscando un Jefe de Delitos Financieros altamente capacitado para liderar y supervisar todas las actividades relacionadas con la prevención, detección y gestión de delitos financieros dentro de nuestra organización. El candidato ideal tendrá una sólida experiencia en cumplimiento normativo, análisis de riesgos y gestión de fraudes, así como habilidades excepcionales de liderazgo y comunicación. Esta posición es crucial para proteger los activos de la empresa y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables en materia de delitos financieros, incluyendo lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude financiero. El Jefe de Delitos Financieros trabajará en estrecha colaboración con equipos internos y externos, incluyendo autoridades regulatorias, para desarrollar e implementar políticas y procedimientos efectivos que mitiguen riesgos y promuevan una cultura de integridad y transparencia. Además, será responsable de capacitar al personal en temas relacionados y de mantener actualizados los sistemas de monitoreo y reporte de actividades sospechosas. Buscamos un profesional comprometido, analítico y proactivo, capaz de adaptarse a un entorno dinámico y en constante cambio, que aporte valor estratégico y operativo a nuestra organización.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Desarrollar y supervisar políticas y procedimientos para la prevención de delitos financieros.
- Monitorear y analizar transacciones para detectar actividades sospechosas.
- Coordinar investigaciones internas relacionadas con fraudes y delitos financieros.
- Colaborar con autoridades regulatorias y cumplir con los requisitos legales.
- Capacitar al personal en temas de cumplimiento y prevención de delitos financieros.
- Gestionar reportes de actividades sospechosas y mantener registros precisos.
- Evaluar riesgos financieros y proponer medidas de mitigación.
- Implementar tecnologías y sistemas para mejorar la detección de fraudes.
- Supervisar auditorías internas y externas relacionadas con delitos financieros.
- Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y tendencias en delitos financieros.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Título universitario en Finanzas, Derecho, Contabilidad o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 5 años en prevención de delitos financieros o cumplimiento normativo.
- Conocimiento profundo de leyes y regulaciones financieras nacionales e internacionales.
- Habilidades analíticas y de investigación avanzadas.
- Capacidad para liderar equipos multidisciplinarios.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Dominio de herramientas tecnológicas para monitoreo y análisis de datos.
- Integridad y ética profesional intachables.
- Capacidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones acertadas.
- Disponibilidad para colaborar con autoridades y organismos externos.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Cuál es su experiencia en la prevención de delitos financieros?
- ¿Cómo ha manejado investigaciones internas de fraude en el pasado?
- ¿Qué herramientas tecnológicas ha utilizado para detectar actividades sospechosas?
- ¿Cómo se mantiene actualizado respecto a cambios regulatorios?
- ¿Puede describir una situación en la que tuvo que tomar una decisión difícil relacionada con cumplimiento?
- ¿Cómo capacita a su equipo en temas de delitos financieros?
- ¿Qué estrategias utiliza para mitigar riesgos financieros?
- ¿Ha trabajado con autoridades regulatorias? Describa su experiencia.
- ¿Cómo maneja la presión en situaciones críticas?
- ¿Qué importancia le da a la ética en su trabajo diario?
